Cos’è la truffa della macellazione del maiale in criptovaluta?

Le truffe della macellazione del maiale sono un tipo di frode online subdola e dannosa che può colpire duramente sia finanziariamente che emotivamente.

In questo post spiegheremo cosa sono queste truffe, come funzionano e quali sono i segnali d’allarme da tenere d’occhio. Rimanendo informati e conoscendo i segnali d’allarme, potrete proteggere voi stessi e gli altri dal rischio di cadere vittime.

Immedesimiamoci e impariamo a individuare ed evitare queste truffe.

Che cos’è la macellazione del maiale in criptovaluta?

La truffa della macellazione del maiale, nota anche come truffa “sha zhu pan”, è un tipo di frode di investimento online. I truffatori utilizzano falsi personaggi online per indurre le persone a investire in programmi fasulli. Potrebbero utilizzare immagini deepfake e creare personaggi credibili per costruire una relazione con i loro obiettivi. Questo processo, noto come “ingrassare i maiali”, comporta interazioni regolari e amichevoli per guadagnare la fiducia della vittima prima di mettere in atto la truffa.

Il termine “macellazione del maiale” deriva dall’analogia con l’ingrassamento di un maiale prima della sua macellazione. In queste truffe, la vittima (il “maiale”) viene lentamente addestrata e manipolata nel tempo, proprio come un maiale che viene preparato per la macellazione. I truffatori costruiscono un rapporto con le loro vittime per renderle più propense a investire somme maggiori, prima di ingannarle definitivamente.

Queste truffe, che spesso coinvolgono le criptovalute, sono diventate un grande problema globale. Secondo il Rapporto sulle denunce di reati su Internet 2023 dell’FBI, l’anno scorso le truffe di investimento hanno causato le perdite finanziarie più elevate tra tutti i crimini tracciati, con le frodi legate alle criptovalute che rappresentano quasi il 90% di queste perdite. Le perdite totali segnalate hanno raggiunto i 4,57 miliardi di dollari, segnando un aumento del 38% rispetto all’anno precedente.

Come funzionano esattamente le truffe di macellazione del maiale

Queste truffe hanno preso il loro nome perché prevedono di “ingrassare” la vittima, proprio come ingrassare un maiale prima della macellazione. Ecco come funziona: i truffatori creano dei profili falsi, a volte utilizzando immagini false, per contattare le persone tramite messaggi, social media o app di incontri. Costruiscono quella che sembra una vera e propria relazione, chattando spesso e mostrandosi amichevoli.

Impatto delle truffe della macellazione del maiale

della GASO ha rilevato che le vittime americane hanno perso in media oltre 210.000 dollari. Molte vittime hanno prosciugato i loro conti bancari o preso in prestito denaro da amici e familiari per coprire le perdite. Uno studio di TRM suggerisce che la perdita media potrebbe essere ancora più alta.

In generale, i ricercatori dell’Università del Texas di Austin stimano che dal 2020 al 2024 siano stati persi oltre 75 miliardi di dollari a causa di queste truffe, con una cifra probabilmente ancora più alta. Molte persone non denunciano le perdite subite, forse per imbarazzo o paura. Per esempio, il governo australiano riferisce che solo il 13% delle vittime si fa avanti.

Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, la regione del Mekong, nel sud-est asiatico, è uno dei principali centri per queste truffe. In quest’area, i casinò, le frontiere non regolamentate e i conflitti in corso, in particolare in Myanmar, creano le condizioni perfette per massicce operazioni di riciclaggio di denaro. I gruppi criminali si stanno espandendo nel campo delle frodi online, utilizzando i casinò per far apparire legittimi i loro guadagni illeciti e finanziare al contempo le loro attività illegali.

Ancora più inquietante, queste truffe spesso si basano sul lavoro forzato. Si stima che circa 220.000 persone in Cambogia e Myanmar siano costrette a gestire queste truffe. I criminali usano i social media per adescare le persone con false offerte di lavoro, per poi costringerle a lavorare in queste truffe sotto la minaccia della violenza. Le famiglie di questi lavoratori forzati sono spesso costrette a pagare riscatti in criptovaluta per assicurarsi il loro rilascio.

Casi reali di truffa della macellazione di maiali

La storia di un’infermiera malese

Ha iniziato a investire somme di denaro sempre più ingenti, che ha finanziato con prestiti bancari, vendendo la sua auto, chiedendo prestiti ad amici e parenti e persino accendendo un mutuo sulla sua casa in Malesia. Quando il padre l’ha avvertita della truffa, ha cercato di prelevare denaro ma le è stato detto che doveva pagare altri 240.000 dollari per “motivi di sicurezza”.

Il caso di un lavoratore IT indiano

Ecco un esempio straziante: un professionista indiano dell’informatica che vive a Philadelphia è diventato il bersaglio di una sofisticata truffa di macellazione di maiali. I truffatori hanno combinato una frode sentimentale con falsi investimenti in criptovalute per ingannarla. Hanno utilizzato video deepfake e script convincenti per creare fiducia e manipolare le sue emozioni, convincendola infine a investire in false piattaforme di criptovalute. Purtroppo ha finito per perdere oltre 450.000 dollari e si è ritrovata con un’enorme quantità di debiti.

Il suo incubo è iniziato quando ha incontrato un uomo di nome “Ancel” sull’app di incontri Hinge. Lui ha detto di essere un commerciante di vini francese. La loro chat si è rapidamente spostata su WhatsApp, dove “Ancel” ha cancellato il suo profilo Hinge per far credere di volersi concentrare solo su di lei. Il truffatore ha approfittato del suo recente divorzio per creare fiducia e renderla più vulnerabile. Si è persino inventato una storia di piani pensionistici comuni, sostenendo che potevano essere finanziati da redditizi investimenti in criptovalute.

Come riconoscere le truffe di macellazione del maiale

• Messaggi inattesi: Siate cauti con i contatti non richiesti da numeri sconosciuti o da profili di social media. Verificate che le persone che incontrate sulle app di incontri siano autentiche.
• Promesse di investimento irrealistiche: Fate attenzione alle offerte di alti rendimenti garantiti con pochi o nessun rischio. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
• Urgenza di investire: Le opportunità autentiche non vi faranno pressione per prendere decisioni rapide. Se qualcuno vi spinge a investire in fretta, diffidate.
• Ricatto veloce: Siate scettici nei confronti di sconosciuti online che dichiarano rapidamente forti sentimenti e poi chiedono denaro.
• Richieste di informazioni personali: Non condividete mai informazioni sensibili come i dati bancari con persone che non avete verificato.
• Siti di investimento non verificati: Assicuratevi che qualsiasi piattaforma o app di investimento sia ufficialmente registrata presso le autorità di regolamentazione.
• Fondi di difficile accesso: insospettitevi se avete difficoltà a prelevare i presunti rendimenti dei vostri investimenti.
• Informazioni incoerenti: Fate attenzione a eventuali contraddizioni o dettagli vaghi sull’investimento.
• Affermazioni di ricchezza facile: diffidate di chi promette ricchezze rapide con uno sforzo minimo.
• Tattiche di isolamento: Se qualcuno cerca di tagliarvi fuori da amici e parenti, è un importante segnale d’allarme.

Conclusione

Consiglio utile: Se sospettate di essere stati presi di mira o di essere stati vittime di una truffa, segnalatelo immediatamente alle autorità competenti. Questo non solo aiuta a recuperare potenzialmente le perdite subite, ma aiuta anche a prevenire ulteriori truffe.

Mantenendovi informati e vigili, potete tutelarvi meglio contro questi schemi dannosi ed evitare di diventare un’altra statistica nel crescente numero di casi di truffe di macellazione di maiali.