ビットコインとイーサリアムを筆頭に、クリプトはニッチなオタク趣味から世界的なセンセーションになった。今年、価格は驚異的な高値を記録し、ピカピカの新しいETFがかつてないほど主流になった。面白そうだろう？しかし、ここにはあまりピカピカしていない側面がある。詐欺が多い。</span
実際、暗号関連の詐欺は2023年に急増しており、最大の暗号詐欺は前年比45%増の56億ドルという驚異的な損失を記録した。結局のところ、詐欺師はトレーダー以上に、暗号トランザクションの高速で不可逆的な性質が大好きなのです。
要点は？もしあなたが火傷することなく暗号の世界をナビゲートしたいのであれば、情報を入手し、警戒し続けることは、賢いだけでなく、生き残ることなのです。
暗号が詐欺師を惹きつける理由
暗号の世界はデジタルの金鉱のように見えるかもしれませんが、詐欺師にとっては食べ放題のビュッフェのようなものです。なぜか？ </span
1.ルールなし、問題なし。
暗号は分散化されている。この自由さが魅力のひとつである一方、詐欺師の一挙手一投足を監視する規制当局が存在しないことも意味する。詐欺師にとって、それは開かれたバーと同じことだ。
2. 匿名性は諸刃の剣です。
暗号トランザクションには名前も住所も必要ありません。これはプライバシーには最適ですが、跡形もなく姿を消したい詐欺師にも最適です。
3. スピードと不可逆性。
一度暗号を送ると、それは消えてしまいます。詐欺師はこれを利用する。詐欺師はこれを利用しているのだ。彼らはただ一度彼らのトリックに引っかかるだけで、「ブロックチェーン」と言うよりも早く、あなたのお金を持ち去ってしまうのだ。
4.FOMO：取り逃がす恐怖。
暗号の世界は誇大広告によって動いている。誰もが「次の大きなもの」について話しているとき、そのラッシュに巻き込まれるのは簡単です。詐欺師はこれを当てにしています。彼らは、何も考えずに行動するように仕向けるために、偽の緊急性を作り出す専門家なのです。
5.複雑さは混乱を招く5.
暗号は、専門用語、ウォレット、スマートコントラクトなど、初心者にとっては威圧的なものです。この知識のギャップは、詐欺師が私腹を肥やしながら助けるふりをして、急襲するチャンスを与えます。
最も一般的な暗号詐欺のスキーム
暗号の世界にはさまざまな形の詐欺があり、それぞれが前よりも創造的です。偽のウォレットからネズミ講まで、詐欺師たちは業界の誇大広告と複雑さを利用し、欺く術をマスターしています。では、気をつけなければならない最も一般的な罠をいくつかご紹介しましょう。
ポンプ・アンド・ダンプ詐欺
この古典的な手口は、誇大広告や偽の約束によってトークンの価格をつり上げ、価格がピークに達するとそれを捨てるというものです。詐欺師はしばしば、大胆な主張や全くの嘘でソーシャルメディアを氾濫させ、無防備な購入者を誘惑する。悪名高い例の1つであるGIZMOcoinは、その価値が高騰した後、見事に暴落し、詐欺師以外の全員が一文無しになりました。
豚の屠殺詐欺
ひねくれたおとぎ話に出てくるような詐欺です。ここでは、詐欺師は友好的な他人を装い、時間をかけて被害者（「豚」）と関係を築く。信頼関係が築かれると、詐欺師は「儲かる」投資機会（通常は偽の暗号プラットフォーム）を紹介する。被害者は騙されて送金し、偽の利益を目にし、最終的にはすべてを失う。これは、金銭的な屠殺を目的とした “身づくろい “だと考えてほしい。crypto こちらの大虐殺についてもっと読む.
偽のウォレットとICO
偽のウォレットやICO（イニシャル・コイン・オファリング）は、合法的に見えるように設計されていますが、手の込んだ罠に過ぎません。詐欺師はユーザーを騙して、偽のウォレットアプリに秘密鍵を入力させたり、偽のコインのローンチを通じて巨額のリターンを約束させたりする。セントラテックは、フロイド・メイウェザーのような有名人に支持された偽のICOで、摘発される前に2500万ドルをだまし取った。Trezorのユーザーでさえ、Google Playストアの偽のウォレットアプリの被害に遭い、資金を吸い上げられました。
フィッシングとソーシャルエンジニアリング
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「暗号を保護するにはここをクリック!このリンクに聞き覚えがあるなら、フィッシング詐欺に遭遇しているかもしれません。このような攻撃には、正当なサービスのふりをした偽のEメール、ウェブサイト、メッセージが使われます。URLのちょっとしたタイプミス（例えば、”Bittrex.com “ではなく、”Bilttrex.com”）で、詐欺師があなたのログイン認証情報を盗み、あなたのウォレットを空にする罠に直行する可能性があります。
クリプトジャッキングとクラウドマイニング詐欺
クリプトジャッキングは、あなたの知らないうちにマイニングソフトウェアをあなたのデバイスに忍び込ませ、システムを遅くしながらリソースを使用します。怪しいウェブサイトを訪問したり、偽のアップデートをダウンロードしたりすると、コンピューターが他の誰かのために暗号を採掘したままになることがあります。
一方、クラウドマイニング詐欺は、「マイニングサービス」の前払金を支払えば、高いリターンを約束します。HashOcean のような詐欺師はマイニング機器を持っていませんでしたが、偽のボーナスで被害者を誘い、古典的なネズミ講の手口でさらに被害者を増やしました。
クリプトねずみ講
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旧式の詐欺の暗号バージョンであるネズミ講は、初期投資家に新規投資家からの資金を支払います。Bitconnectは悪名高い例で、ビットコイン投資で毎月最大40％のリターンを約束した。この詐欺は、新しい資金が枯渇したときに崩壊し、無数の投資家が埃の中に取り残された。
暗号プロジェクトの赤信号
すべての暗号プロジェクトが詐欺というわけではありませんが、モノポリーと書かれた5ドル札よりも大雑把なものもあります。しかし、中にはモノポリーが書かれた5ドル札よりも怪しいものもある。以下は、よく考えるべき警告サインの一覧である。
1.「ハッキングされた」という言い訳。
暗号ではハッキングは正当なリスクですが、一部のプロジェクトでは、不始末の隠蔽、あるいは完全な窃盗としてハッキングを利用しています。もしプロジェクトがセキュリティを改善することなく「ハッキング」によって資金を失い続けるのであれば、それは何か怪しいことが起こっている証拠です。
2.曖昧なパートナーシップ。
「大手テック企業と提携しています！」。印象的に聞こえるだろう？もっと深く掘り下げて、本当の協力関係を示す証拠を見つけるまでは。詐欺師は投資家をおびき寄せるためにビッグネームを落とすのが大好きなので、彼らの主張を常に検証してください。
3. ポイントシステムが不明確、または存在しない。
多くのプロジェクトがエコシステムの一部としてポイントやトークンシステムを導入していますが、ポイントを獲得、使用、または交換するためのルールが曖昧だったり、存在しなかったりする場合、それは彼らが勝手に作っている明らかなサインです。透明性がなければ、あなたは誰かの給料日に資金を提供している可能性が高い。
4.1回目を配信せずに2回目の降板を発表する。
プロジェクトが、2回目のトークン・ドロップ、NFTリリース、製品発売を、1回目を完了する前に発表する？それは、夕食を出す前にデザートを売るようなものです。このような過剰な約束は通常、彼らが約束を果たすことよりも、投資家から搾取することに興味があることを示しています。
5.常に変化する焦点。
プロジェクトは、今日はブロックチェーンベースのゲームプラットフォームで、明日は革命的なDeFiサービスなのでしょうか？常に移り変わる目標やバズワードは、堅実で長期的な製品を構築するのではなく、トレンドを追いかけていることを示唆しています。
6. 非現実的な約束。
保証された利益？膨大なリターン？リスクゼロ？あるプロジェクトがあまりにも素晴らしく聞こえるなら、おそらくそうでしょう。詐欺師は欲が判断を鈍らせることを知っているので、あなたのお金を持って姿を消すことを計画しながら、月を約束します。
7. 匿名または検証されていないチーム。
会ったこともない人に貯金を預けられますか？匿名チームや検証されていないチームのプロジェクトでは、説明責任はゼロです。チームが自分たちの仕事を支持する気がないのなら、なぜあなたはそうしなければならないのでしょうか？
史上5大暗号詐欺
1.Bitconnect1.
暗号ネズミ講の申し子であるBitconnectは、投資家に毎月最大40％のリターンを約束した。参加するためには、ユーザーはビットコインをBitconnectトークンと交換しなければならず、詐欺師たちは謎の “取引ボット “を通じて指数関数的に成長すると主張した。このスキームは2018年に崩壊し、数十億ドルの投資家資金を一掃した。
2 マウント・ゴックス。
かつて最大のビットコイン取引所であったMt.Goxは、ピーク時には世界のビットコイン取引の70％以上を扱っていた。2014年、ハッキングと管理不行き届きの疑惑が重なり、85万ビットコイン（当時約4億5000万ドル相当）を「失った」後、破産を申請した。これは暗号史上最大の惨事のひとつとなっている。
3. ワンコイン。
「ビットコイン・キラー」として売り出されたOneCoinは、世界中の投資家を騙すマルチレベル・マーケティング・スキームだった。存在すらしない革命的な新暗号通貨を約束して40億ドル以上を集めた。この詐欺は2017年、「暗号の女王」として知られる創設者のルジャ・イグナトヴァが失踪したことで幕を閉じた。
4. PlusToken4.
この中国ベースのネズミ講は、偽の暗号ウォレットと “裁定取引 “を通じて高いリターンを約束した。PlusTokenは、運営者が2019年に姿を消す前に20億ドル以上を集め、投資家を置き去りにした。この詐欺の規模は、暗号市場に一時的な混乱さえ引き起こした。
5.QuadrigaCX5.
カナダ最大の暗号取引所は2019年、創設者のジェラルド・コッテン氏が謎の状況で死亡したとされ、1億9000万ドルのユーザー資金の秘密鍵を持ち去った後に崩壊した。調査の結果、管理体制の不備、詐欺の可能性、そして死亡が偽装されたのではないかという疑惑が明らかになった。
これらのケースは、暗号界の大物であっても、大規模な詐欺の餌食になる可能性があることを浮き彫りにしている。これらは、目まぐるしく変化するデジタル資産の世界において、警戒を怠らず、決して盲目的に信用してはいけないということを痛感させるものです。
詐欺師から身を守る方法
暗号に関して言えば、安全を保つには、強力なパスワードと運以上のものが必要です。詐欺師は狡猾ですが、正しい習慣があれば、彼らを出し抜くことができます。ここでは、苦労して手に入れた暗号が悪人の手に渡るのを防ぐ方法をご紹介します。
- リサーチする。
すべてのピカピカの新しいプロジェクトが絶好のチャンスというわけではありません。投資する前に、チーム、テクノロジー、ユースケースを掘り下げてください。検証可能なパートナーシップ、明確なロードマップ、活発なコミュニティをチェックしよう。プロジェクトがゴーストタウンであったり、偽の誇大宣伝に満ちていたりする場合は、別の方向に逃げてください。- 評判の良いプラットフォームにこだわる。
実績のある有名な取引所やウォレットを利用しましょう。確かに、新しいプラットフォームは手数料ゼロや独占取引を約束するかもしれませんが、それが一晩で消えてしまったら、リスクに見合うものではありません。暗号では信頼が重要なので、セキュリティに妥協してはいけません。- 秘密鍵を宝物のように守る。
秘密鍵はあなたの暗号王国の鍵です。どんなに説得力のあることを言われても、決して共有しないでください。オンラインでの保管は避け、セキュリティを高めるためにハードウェアウォレットの使用を検討してください。- 非現実的な約束に気をつける。
プロジェクトが空前の高リターンやリスクのない投資を保証している場合、それはおそらく本当にしては出来すぎています。詐欺師は、被害者をおびき寄せるために簡単なお金をぶら下げるのが大好きです。懐疑的になり、実際の投資には常にリスクが伴うことを忘れないでください。- すべてをダブルチェックする。
取引を行う前に、ウォレットアドレス、URL、Eメールの送信元を確認してください。たった1つのタイプミスが、あなたの資金を詐欺師に送ることになりかねません。疑問がある場合は、少し間を置いて確認しましょう。- 二要素認証（2FA）を使う。
すべての暗号アカウントで2FAを有効にしてください。これは、たとえ詐欺師があなたのパスワードを手に入れたとしても、侵入するのがずっと難しくなる追加の保護レイヤーです。
- 自分の直感を信じる。
不審なメールであれ、強引な営業マンであれ、複雑すぎる投資勧誘であれ、何か違和感を感じたら、直感に耳を傾けてください。詐欺に引っかかるくらいなら、潜在的なチャンスから立ち去った方がいいのです。
- 評判の良いプラットフォームにこだわる。
結論
暗号詐欺はどこにでもあり、誇大広告、複雑さ、業界の規制の欠如を食い物にしています。ポンピング・アンド・ダンプからフィッシング攻撃まで、詐欺師はあなたをお金から引き離すために無限の手口を持っています。
安全でいるための鍵は？注意と自己教育です。 安全に過ごすための秘訣は、注意と自己教育です。
ペースの速い暗号の世界では、情報を得ることは賢い行動というだけでなく、最善の防御策であることを忘れないでください。投資を保護し、警戒を怠らず、暗号の旅を詐欺のないものにしましょう。
