アプリは合法的に見えた。
その後、お金を引き出すことができなくなった。ポップアップには、資金が「保留中」であり、それを解除するには「税金清算手数料」がかかると書かれていた。手数料を払わなければ、すべてを失うことになる。これは古典的な手口だが、2025年に向けてアップデートされ、現在ではAIのボイスクローンとディープフェイクのプロモによって後押しされている。
このガイドでは、以下のことを説明します。
- 今日、暗号詐欺はどのように機能しているのか
- 今最も一般的な詐欺
- トラブルを早期に発見する方法
- すでに被害に遭ってしまった場合の対処法
さっそく始めましょう！
暗号詐欺とは何ですか？
暗号詐欺とは、デジタル資産をだまし取ったり、個人情報を公開させたりして、お金を引き出したり、姿を消したりする詐欺のことです。形式はさまざまですが、核となる部分は同じで、虚偽の請求、ソーシャルエンジニアリング、迅速な退出です。
一般的な動機とターゲット:
- 窃盗犯は手っ取り早い現金を追い求め、追跡を混乱させるためにしばしばチェーンをまたいで資金を移動させます。
- ターゲットには、新しい投資家、高利回りを追い求める人、ミーム・コイン・ハンター、緊急性や恐怖に反応する人などが含まれます
- 多くの場合、乗っ取られたソーシャルアカウントや偽ブランド取引を通じて、企業やクリエイターも攻撃されます
これらのスキームはほとんどの国で違法です。資産がトークンであっても、詐欺、窃盗、市場操作の法律が適用されます。
規制当局や法執行機関は、これらを犯罪として扱い、「買い手が気をつける」瞬間ではありません。
暗号詐欺はどのように機能するのか？
詐欺師は通常、一貫したファネルを使用します。技術は変わっても、スクリプトは馴染みのままです。
1. 信頼を築く：彼らは社会的証明と偽の権威を使います。それは、インフルエンサーの推薦、「認証済み」プロフィール、または監査、証言、カウントダウンタイマーを備えた洗練されたウェブサイトを意味する。
2.欲や恐怖で引っ掛ける：よくあるセリフには、”保証されたリターン”、”独占的なエアドロップ”、”緊急アカウント警告 “などがあります。無料のお金や緊急のリスクは、どちらも迅速な行動を促します。
3.安全なパットからの脱却：偽サイト、偽アプリ、偽のカスタマーサポートチャットに誘導する。ウォレットを接続したり、シードフレーズを共有したり、「パートナー」取引所でトークンを購入するように言われます。
4.価値の抽出:。
- フィッシングリンクは認証情報を奪います
- ドレイナー契約は、トランザクションを承認した後に財布を空にします。
- 偽の取引所は「利益」を表示しますが、お金を引き出すのはでっち上げられた手数料の陰に隠れています。
5.資金が移動すると、詐欺師は連絡を絶ったり、より多くの支払いを迫ったりします。回収費用、確認費用、税金。すべて偽物です。何度
目にすることになる手口:
- 「保証付きリターン」と「リスクフリー」のオファー。
- 請求するためにウォレットを接続しなければならない偽の景品。
- ブランド、創設者、サポートチーム、政府関係者のなりすまし。
- ドメインが1文字ずれているだけで、本物とほとんど同じように見えるなりすましサイト。
要するにこういうことだ。今すぐ行動しなければならない場合、資金のロックを解除するために手数料を支払わなければならない場合、あるいは「無料」トークンのためにウォレットを接続しなければならない場合、あなたは危険地帯にいることになる。
2025年の最新暗号詐欺
詐欺師は素早く繰り返します。今トレンドになっているものは以下の通りです。
- Pump-and-dump tokens: 流動性の低いコインはソーシャルメディア上で大げさに宣伝され、その後インサイダーが買い手にダンピングします。一部のローンチ・プラットフォームはジャンク・トークンで溢れかえっている。SolanaのPump.funに関連するレポートは、2024年にそこにあったトークンの膨大な割合が、全くの詐欺であったことを示唆している。このパターンは2025年まで続く。
- Ramp-and-dump schemes: より新しい展開です。ハッキングされた証券口座は、取引量の少ない外国株を購入し、価格を押し上げ、その後投棄する。これは、ミームコインの光沢のない暗号ポンプを反映しています。
- 水切りキットを使った偽のエアドロップ：「請求に接続する」というオファーは餌です。犯罪者は誰でもレンタルできる水抜きキットを使っています。
- Deepfake influencer endorsements: AIが生成した動画では、有名な人物がコインやファンド、あるいは “限定オファー “を支持しているように見えます。警戒心を解くのに十分なほど本物らしく見える。ツールが安くなるにつれて、このようなものが増えることが予想されます。
- 増加する暗号ボット詐欺：2つの角度が人気です。ボットは、コインをホットなものに見せるために取引量を膨らませます。チャットボットは、ヘルパー、友人、またはロマンチックなパートナーを装い、悪質なリンクや偽のプラットフォームに誘導します。
- ラグ・プルズ：開発者はトークンをスピンアップし、それをポンプで汲み上げ、偽の流動性であなたをロックした後、プールと一緒に消えます。コインはゼロ近くまで暴落し、ウェブサイトは暗転します。
- なりすましと支払いの脅威: 機関や銀行を装った詐欺師は、暗号での支払いを要求したり、リンクで「確認」しなければアカウントが危険にさらされると主張したりします。本物の機関が暗号での支払いを要求することはありません。
暗号詐欺を早期に発見する方法
ほとんどの詐欺には赤旗があります。クリックする前に詐欺を見破る方法を学ぶことをお勧めします。
主なレッドフラッグは以下のとおりです。
- 「毎日2パーセント」や「APY保証」のような非現実的な約束。
- 信頼できる履歴や公開レポのない匿名チーム。
- 最近作成され、フォロワーが突然急増した検証されていないアカウント。
- 最初に手数料を支払う必要があるお金を引き出す。
- テレグラムかXにしか存在しない、ドキュメントもコードもない新しいプロジェクト。
- そっくりなドメイン、小さなスペルミス、コピーされたデザインのウェブサイト。
インスタグラムとキャッシュアプリで暗号詐欺を見分ける方法:
- Instagram
- コメントで「DMサポート」や「回復の連絡」と返信する偽アカウント。
- 緊急のエアドロップをプッシュするストーリーで、未知のサイトへのスワイプアップリンクがある。
- コインを売り込むインフルエンサーのディープフェイクリール。
- Cash App
- 「フリップ（Flip）」と呼ばれる詐欺は、最初に送金すればお金が倍になると約束するものです。
- サインインコードや電話へのリモートアクセスを要求する偽のサポート。
- 自分が管理していない暗号化預金アドレスにルーティングするQRコード。
DMで目にする可能性のある警告の例:
- 「おめでとうございます。ウォレットを接続して今すぐ請求してください。
- 「不規則な活動に気づきました。停止を避けるために、ここでアカウントを確認してください。
- 「2日間で500ドルを5000ドルにしました。あなたのシードフレーズを送信してください。
種のフレーズを共有してはいけません。絶対に。それを求める人は泥棒です
簡単なチェックリスト
- チーム名、GitHub、LinkedInを検索する。
- 偽のバッジではなく、契約書を読むか、評判の良い監査を見つける
- 新しいサイトにはバーナーウォレットを使う。
- 資金を増やす前にお金を引き出すテストをしてください。
- 急いでいると感じたら一時停止する。
Tinderと出会い系アプリの暗号詐欺
ロマンス詐欺が暗号に移行したのは、うまくスケールし、個人的な感じがするからです。
Tinderや出会い系アプリで、これらの詐欺がどのように見えるかは以下のとおりです:
- マッチングは完璧に見えます。彼らはあなたの趣味を共有し、頻繁にメールを送り、チャットを素早くWhatsAppやTelegramに移行します。
- 数日または数週間後、彼らは「トレードを学ぶ」または彼らが使用する「プライベートプラットフォーム」について話します。スクリーンショットは大きな勝利を示しています。
詐欺師が恋愛と投資勧誘をどのように混ぜ合わせるか：
- まず信頼を築き、少額を入金するように誘導する。
- 多めの入金で「もう少しだけやってみよう」と勧められます。
- お金を引き出すように頼むと、「検証」または税金手数料の陰に隠れてブロックされる。
「豚の解体」詐欺の流れ例：
- 身だしなみ：毎日のチャット、甘い写真、時間帯の調整。
- アイデアの種まき：勝利をさりげなく共有したり、「コツを知っている」親戚を紹介したり、特別な交換の招待をしたりする
- 最初の入金：小額を送る。サイトはすぐに利益を表示します。
- 初回入金:あなたはささやかな金額を送ります。
- 大きな入金：彼らは、多くの場合、期限付きで、より大きく行くためにあなたをプッシュします。
- ロックイン： お金を引き出すことができない。ポップアップで手数料を要求される。
- 消える：一旦あなたがそれ以上の支払いを拒否すると、彼らは返信を停止します。
このパターンは、最大限の価値を搾り取るために最適化され、その後、接触を断ちます。
暗号詐欺の報告方法
迅速に報告しましょう。資金を凍結したり、アドレスにフラグを立てたりする確率が高まります。
報告する場所:
- Exchange
- 資金を送金した取引所に連絡してください。取引ID、住所、タイムスタンプを提供してください。緊急のアカウントレビューを依頼する。
- 資金が複数の取引所を経由して移動した場合は、それぞれに同じパケットを送信します。
- 地方当局
- ウォレットのアドレス、スクリーンショット、チャットログ、ウェブサイト、ドメイン情報など、すべての証拠を添えて警察に届け出ましょう。
- 米国では、FTCとインターネット犯罪苦情センターに報告する。
- ソーシャル・プラットフォーム
- Instagram：プロフィールや投稿を報告し、「詐欺または詐欺」を選択し、スクリーンショットを添付する。また、自分のアカウントを2FAで保護しましょう。
- キャッシュアプリ：アプリで「アクティビティ」をタップし、支払いを選択し、”Need Help & Cash Support “を選択します。問題を報告し、ユーザーをブロックします。詐欺の疑いがあることを警告します。
なぜ迅速な報告が重要なのか:
- 取引所は資産を凍結したり、住所にフラグを立てることがあります。
- プラットフォームは偽のページを削除し、さらなる被害を抑えることができます。
- 法執行機関は、ケースをまたいでレポートをリンクさせることができ、追跡を助けます。
- すべてのメッセージ、領収書、確認メールのコピーを保管してください。日付ごとにファイルを整理しましょう。
暗号詐欺からお金を取り戻す方法
期待値を設定する。回復は不可能ではありませんが、難しく、可能性は高くありません。
現実的に期待できること
- 資金が既知の取引所に行き、そこに残っている場合、凍結の可能性があります。
- 資金がミキサーやクロスチェーンブリッジを通って素早く移動した場合、回復の確率は下がります。
ブロックチェーン追跡・回収サービスでできること：
- チェーンをまたいだ資金の追跡、住所のラベル付け、証拠パッケージの準備。
- 取引所や法執行機関と連携し、ホールドや開示を要求する。
- 準拠したプラットフォームで資金が発見された場合、民事または刑事訴訟を調整する。
誰かを雇う前に、次のことを尋ねてください：
- 範囲と料金体系を書面で提示しているか?
- どのようなツールやパートナーを使用していますか?
- 非識別化された症例参照を共有できますか?
- 彼らは暗号での前払いを要求しますか？それは赤信号です。
被害者が「回復詐欺」を避けるべき理由:
- これらのグループはまずあなたに連絡し、すでにあなたの資金を見つけたと主張し、手数料を要求します。
- 代理店や取引所のふりをする。
- 支払い後に何も届けず、さらに別の「パートナー」を紹介する。
- 本物の会社は成果を約束しませんし、あなたのシードフレーズを要求しません。
損失後の実践的な次のステップ：
- すべてのウォレットの承認を取り消します。信頼できる取り消しツールを使用してください。
- 残りの資産を新しいシードで新しいウォレットに移動します。
- パスワードのローテーション、2FAの有効化、メールアカウントの保護。
- 報告書を提出し、評判の良い調査業者への相談を検討する。
詐欺を見破る：クイックリファレンス表
| 警告サイン | 本当の意味 | 対処法 |
| 日次利益を保証 | 架空の利益、典型的なポンジスキーム | 関わらず、広告を報告する |
| エアドロップを受け取るためにウォレットを接続 | 悪意のある承認によるドレイナーリスク | サブウォレットを使用するか、完全にスキップする |
| 出金にはまず手数料が必要 | 偽の手数料で、資金を渡す気がない | 支払わず、証拠を集めて報告する |
| 匿名チーム、コードや監査なし | 責任ゼロ、ラグプルの可能性が高い | 避ける、正式な監査を待つ |
| 「サポート」や「リカバリー」からのDM | なりすましで秘密鍵やアクセスを狙う | 返信せず、アカウントを報告する |
| 緊急の期限、「あと24時間だけ」 | 冷静な判断を奪うための圧力手法 | 焦らず、公式チャネルで確認する |
実際に機能する安全な習慣
- 小さく始める：どのプラットフォームでも、失ってもよい金額でテストする。
- Use hardware wallets: 長期資金をオフラインに保つ。ホットウォレットは信頼できるサイトにのみ接続してください。
- 資金を分割する：すべてを一か所に保管しないでください。取引と保管には別々のウォレットを使いましょう。
- 資金を分割する。
- ドメインやアプリを検証する： 公式リンクをブックマークする。公式ストアからアプリをダウンロードし、開発者名を確認します。
- 承認を読む: 契約書にサインする前に、どのような支出が可能かを確認します。何か問題があるようであれば、拒否してください。
- Keep your circle small: 残高のスクリーンショットを共有しない。
ディープフェイクとボット詐欺を詳しく見る
ディープフェイクのプロモーションは、しばしば「期間限定ファンド」や「AI取引プラットフォーム」と結びついています。
ビデオの質は高くても、メッセージは一般的な感じがする。ウェブサイトは新しく、チームは「グローバル」で、連絡先情報は最小限だ。 動画のクオリティは高くても、メッセージは一般的なものです。
ボットは詐欺師のために2つの仕事をしています。
- 出来高と流動性を偽造して、チャートまたは市場を生き生きとしたものにする
- 人間の温かみを模倣し、基本的な質問に答え、ウォレットの接続や入金を促す自動化されたチャット。
ボットがあなたを温めたら、人間が詐欺を終わらせます。
詐欺だと思ったら、こうしましょう：
- ヘッダーやURLなど、すべてのスクリーンショットを撮る
- ウォレットアドレスとトランザクションIDをコピーします。
- 暗号詐欺データベースで既知の報告がないかチェックする
- 信頼できる友人やコミュニティMODにセカンドオピニオンを求める
- 送金をやめましょう。リリース料」は支払わないでください。
教育は緊急性に勝る
詐欺師は、スピード、恥、沈黙を頼りにしています。そのパターンを断ち切りましょう。
- 行動する前に、信頼できる誰かに相談する
- 大きな決断は寝てする
- 新しいサイトをテストするときは、チェックリストとバーナーウォレットを使いましょう。
結論
クリプトはエキサイティングなものですが、悪徳業者も引き寄せます。重要なのは、教育と冷静さを保つことです。
暗号詐欺の仕組み、2025年のトレンド、初期のレッドフラッグの見つけ方、報告先、回復の様子などを学んでいただきました。
何かがおかしいと感じたら、それはおそらくそうだ。もし確信が持てないのであれば、用心するに越したことはありません。
これを友人と共有し、鍵やコイン、そして心の平穏を保ちましょう。
