حيتان العُملات الرقمية: من هم وكيف يؤثرون على السوق؟

في العملات الرقمية، يمكن لمجموعة قوية تسمى حيتان العملات الرقميةأن تشكل السوق بشكل كبير. هؤلاء الحيتان هم أفراد أو كيانات يمتلكون كميات ضخمة من العملات الرقمية. عندما يقومون بصفقاتهم الضخمة، يمكن أن يتسبب ذلك في الكثير من التقلبات في السوق.

يتتبع المتداولون أحيانًا عن كثب ما يفعله الحيتان لأن فهم سلوكهم يمكن أن يوفر رؤى قيمة في السوق. إذن، من هم حيتان العملات الرقمية هؤلاء، وكيف يؤثرون على السوق؟ وهل تتبعهم استراتيجية جيدة؟

لنستكشف هذا الموضوع الهام.

النقاط الأساسية

• التعريف والتأثير: حيتان العملات الرقمية هم أصحاب العملات الرقمية الكبيرة. وغالبًا ما يمتلكون كميات كبيرة من العملات المشفرة ويمكنهم التأثير على ديناميكيات السوق من خلال معاملاتهم.
• تأثير السوق: يمكن أن تؤثر أنشطة الحيتان على أسعار السوق وتزيد من التقلبات. وهذا يمكن أن يسبب FOMO (الخوف من الضياع) أو FUD (الخوف وعدم اليقين والشك) ويؤثر على معنويات السوق بشكل عام.
• السيولة والتقلبات: تؤدي عمليات التكديس من قبل الحيتان إلى تقليل سيولة السوق، بينما تزيد عمليات البيع من العرض. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، كما أن أوامر الشراء الكبيرة ترفع الأسعار.

.

• تقنيات التتبع: أدوات مثل >Whale Alert و DeBank تساعد في تتبع الحيتان ومعاملاتها، بحيث تحصل على تحديثات في الوقت الفعلي لما تفعله الحيتان.
• استراتيجيات المستثمر: يتيح لك تتبع الحيتان توقع تحركات الأسعار المحتملة قبل حدوثها ويساعدك على إدارة المخاطر.

.

من وما هي حيتان العملات الرقمية؟
حيتان العملات الرقمية هم ذوو الوزن الثقيل من أسواق العملات الرقمية. هؤلاء هم الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تمتلك كميات هائلة من العملات الرقمية، عادةً ما لا يقل عن 1,000 بيتكوين أو ما يعادلها.

تمنحهم ثروتهم الهائلة القدرة على التأثير على اتجاه السوق..

على سبيل المثال، عندما يقرر الحوت شراء أو بيع كميات كبيرة من العملات الرقمية المشفرة، يمكن أن يخلق تغيرات ملحوظة في الأسعار، إما أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار أو التسبب في انخفاضها..

ولكن من هم هؤلاء الحيتان؟ يمكن أن يكونوا من أوائل متبني البيتكوين، أو شركات كبيرة تستثمر في العملات الرقمية، أو حتى بورصات العملات الرقمية التي تدير أموالاً كبيرة. مؤسسات مثل MicroStrategy وTesla، بالإضافة إلى الأفراد المجهولين الذين لديهم محافظ خاملة، غالبًا ما يُعتبرون حيتانًا.

يمكن أن يسير تأثير الحيتان في كلا الاتجاهين. في حين أن تحركاتهم توفر فرصًا للمتداولين الصغار لمتابعة الاتجاهات، فإنها أيضًا تضيف عدم القدرة على التنبؤ.

كيف تؤثر حيتان العملات الرقمية على السوق؟
تملك حيتان العملات الرقمية القدرة على تحريك السوق بطرق مختلفة. يمكن أن تؤدي أفعالهم، سواء كانت عمليات الشراء أو البيع، إلى تغيير أسعار العملات الرقمية، وتغيير السيولة، والتأثير على المعنويات العامة للمتداولين.

تحركات الأسعار

عندما يبيع الحوت > كمية كبيرة من العملات الرقمية: كمية كبيرة من العملات المشفرة، فإنه يزيد من المعروضفي السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعارالذي يدفع الأسعار إلى الانخفاض. يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض المفاجئ إلى حالة من الذعر بين صغار المتداولين. ويجعلهم يبيعون ممتلكاتهم ويزيد من الاتجاه الهبوطي.

وعلى العكس من ذلك، عندما تشتري الحيتان شراء شراء كميات كبيرة من العملات الرقمية، فإنها تقلل من العرض تقلل من العرض : 400;”>و دفع الأسعار إلى أعلى، مما قد يخلق جوًا صعوديًا ويشجع على المزيد من الشراء.

تأثير السيولة

تتأثر السيولة بشدة بأنشطة الحيتان.

تجميع كميات كبيرة من العملات الرقمية مما يجعل من الصعب على المتداولين الآخرين الشراء أو البيع دون التأثير على الأسعار.

وعلى الجانب الآخر، عندما تقوم الحيتان ببيعممتلكاتهم، ترتفع السيولة مؤقتًا. وقد يصاحب ذلك في كثير من الأحيان تقلبات حادة في الأسعار. تخلق هذه التقلبات تحديات للمتداولين الصغار الذين قد يواجهون صعوبة في تنفيذ الصفقات بشكل صحيح.

معنويات السوق

مشاعر السوق (ويعرف أيضًا باسم المزاج العام للمتداولين) هو عامل آخر مهم مرتبط بسلوك الحيتان.

غالبًا ما يُنظر إلى الإشارات التي تصدرها الحيتان على أنها إشارات سلبية، مما يؤدي إلى الخوف وعدم اليقين. وعلى النقيض من ذلك، عندما تقوم الحيتان بتجميع العملات الرقمية، يمكن تفسير ذلك على أنه تصويت بالثقةفي السوق: 400 ؛”>مستقبل السوق، مما يؤدي إلى التفاؤلالتفاؤلبأسلوب style=”font-weight: 400;”>و زيادة نشاط الشراء. .

غالبًا ما تتضخم هذه الاستجابات العاطفية بسبب التغطية الإعلامية، حيث يمكن أن تخلق التقارير العامة عن تحركات الحيتان موجات من ردود الفعل بين المستثمرين..

يمكن للمتداولين الاستفادة من فهم كيفية تأثير الحيتان على السوق. حيث تؤثر أفعالهم على التغيرات الفورية في الأسعار، ولكنهم أيضًا يحددون اتجاهات السوق الأوسع نطاقًا.

أكبر حيتان العملات الرقمية في عام 2024

حيتان العملات الرقمية ليسوا مجرد شخصيات مجهولة؛ فقد تصدر العديد منهم عناوين الأخبار بسبب تأثيرهم الكبير في السوق.

إليكم بعضًا من أبرز الحيتان في عام 2024:

• تشانجبينج تشاو (CZ): الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانجبينج تشاو، هو أحد أشهر الشخصيات في مجال العملات الرقمية. إن احتياطيات Binance الهائلة من العملات الرقمية تجعله لاعبًا رئيسيًا في السوق، وقادرًا على التأثير على الأسعار من خلال الصفقات الاستراتيجية أو الإعلانات. وعلى الرغم من تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance، إلا أنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير في هذا المجال.
• برايان أرمسترونج<strong: بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، يشرف براين أرمسترونج على واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم. إن ممتلكاته، سواء الشخصية أو من خلال احتياطيات Coinbase، تجعله مؤثرًا رئيسيًا في السوق.

.

• أمين جبل جوكس: على الرغم من كونه من بقايا حقبة سابقة، إلا أن أمين جبل جوكس لا يزال يحتفظ بكمية كبيرة من البيتكوين. وتستمر قرارات تصفية هذه الحيازات في إرسال تموجات في السوق، مما يؤثر على استقرار الأسعار.

.

• MicroStrategy: بقيادة مايكل سايلور، وهو من كبار المعجبين بالبيتكوين، قامت شركة MicroStrategy بتجميع كميات هائلة من البيتكوين كجزء من استراتيجية خزانة الشركات الخاصة بها. يراقب المتداولون عن كثب تصرفات هذا الحوت المؤسسي.

.

• The Winklevoss Twins: مؤسسا بورصة Gemini، تايلر وكاميرون وينكليفوس من أنصار البيتكوين المعروفين ويمتلكان كميات كبيرة من العملات الرقمية، مما يجعلهما مؤثرين في اتجاهات السوق.

.

• إيلون ماسك: بالطبع، لن تكتمل هذه القائمة بدون إيلون. يشتهر إيلون ماسك بتغريداته التي لا يمكن التنبؤ بها، وسلوكه المندفع وتأثيره الهائل في عالم العملات الرقمية، وقد احتفظت شركات إيلون ماسك، بما في ذلك شركة Tesla، بكميات ضخمة من البيتكوين في ميزانياتها العمومية. وغالبًا ما تؤدي تصريحاته العامة وأنشطته في السوق إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. ومع منصبه الجديد في حكومة ترامب، من المتوقع أن يزداد نفوذه أكثر.

.

• مجهولو الهوية من أوائل من تبنوا البيتكوين: بعض أكبر محافظ البيتكوين تعود إلى أوائل من تبنوا البيتكوين مجهولي الهوية الذين قاموا بتعدين البيتكوين أو استحوذوا عليها عندما كانت بلا قيمة تقريبًا. هل تعرف لازلو هانييتش، المبرمج الذي اشترى قطعتين من البيتزا ب 10,000 بيتكوين في عام 2010؟ حسنًا، هؤلاء هم أشخاص مثله، ولكن دون إنفاق البيتكوين على البيتزا.

تتبع الحيتان المشفرة

تتبع حوت الكريبتو هي استراتيجية يستخدمها بعض المتداولين لمنح أنفسهم ميزة في السوق. من خلال مراقبة هؤلاء المستثمرين الكبار، يمكنهم توقع تحركات السوق المحتملة تحركات السوق المحتملةقبل حدوثها..

لنستكشف ما هو تتبع الحيتان المشفرة، وكيف يعمل كاستراتيجية، وما هي الأدوات التي يمكنك استخدامها للقيام بذلك بنفسك..

ما هو تتبع الحيتان المشفرة؟

<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding:

إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

• نشاط الحيتان يشير إلى معنويات السوق.غالبًا ما تشير أوامر الشراء الكبيرة إلى الاتجاهات الصعوديةالاتجاهات الصعودية، في حين أن عمليات البيع الكبيرة قد تؤدي إلى البيع الهستيري

  بين مستثمري التجزئة “غير الحيتان”.

• شفافية السوق:يمكن أن تؤدي مراقبة معاملات الحيتان إلى زيادة الوعي بالسوق. يمكن أن تمنحك رؤى في الوقت الفعلي حول المعاملات الكبيرة معلومات حول التغيرات المحتملة في السيولة وتغيرات الأسعار، وديناميكيات السوق بشكل عام.
• حوالي 113 محفظة تمتلك حوالي 15.4% من إجمالي البيتكوين، و4 محافظ تمتلك حوالي 3.56%. قد لا يبدو ذلك كثيراً، ولكنه في الواقع كذلك. فإذا تم بيع حتى 10% من جميع البيتكوين دفعة واحدة، فقد يتسبب ذلك في تأثير سلبي ويؤدي إلى انخفاض قيمة البيتكوين.

تتبع الحيتان كاستراتيجية

لنلقي نظرة على كيفية استخدام تتبع الحيتان لصالحك.لنلقي نظرة على كيفية استخدام تتبع الحيتان لصالحك..

• من الاستراتيجيات المهمة تحليل أنماط التراكم. عندما تقوم الحيتان بشراء كميات كبيرة من العملات الرقمية أثناء فترات هبوط السوق، فإن ذلك يشير غالبًا إلىمشاعر صعودية.عندما تلاحظ ذلك، يمكنك التنبؤ بالزيادات المحتملة في الأسعار وتحديد موقعك وفقًا لذلك.
• من ناحية أخرى، يمكن أن تشير مراقبة

  الحسابات الخاملة وغير النشطة التي تصبح نشطة فجأةإلى تغيرات السوق القادمة. على سبيل المثال، عندما تبدأ محافظ الحيتان غير النشطة سابقًا في تحويل الأموال، فقد يشير ذلك إلى التحضير لمعاملات كبيرة يمكن أن تؤثر على الأسعار.

.

• يتيح لك الوعي بنشاط الحيتان فهم معنويات السوق بشكل أفضلويساعدك على إدارة المخاطر>مخاطرأسلوب style=”font-weight: 400;”>. لا يتعلق الأمر فقط بالتنبؤ بحركة السعر. تتيح لك معرفة متى وأين يحرك كبار حاملي الأسهم أصولهم تجنب الوقوع على حين غرة بسبب تقلبات الأسعار المفاجئة.
• أيضًا، يمكن أن يكشف تتبع الحيتان عن اتجاهات السوق الأوسع نطاقًا، مثل التحولات في السيولة أو الأنماط الناشئة في التراكم والتوزيع.

.

كيفية تتبع الحيتان المشفرة: الأدوات الشائعة

تتوفر العديد من الأدوات لمساعدتك على مراقبة أنشطة الحيتان بفعالية. فيما يلي بعض الأدوات الأكثر شعبية لتتبع الحيتان المشفرة:

• منصة معترف بها على نطاق واسع توفر تنبيهات في الوقت الحقيقي على المعاملات الكبيرة عبر سلاسل الكتل المتعددة، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم وغيرهما. وهي تقوم بمسح شبكات البلوكتشين باستمرار بحثًا عن الحركات المهمة وترسل إشعارات عبر حسابها على تويتر وقناة Telegram. كما يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات مدفوعة للحصول على رؤى أعمق وتنبيهات مخصصة.
• هي منصة تحليلات متقدمة على السلسلة متخصصة في تتبع عناوين المحفظة وحركات العملات الرمزية. وهي تتميز بوظيفة “الأموال الذكية” الفريدة من نوعها، والتي تتيح لك تحليل سلوكيات المستثمرين الناجحين. تضع Nansen علامات على عناوين المحفظة بناءً على نشاطها، بحيث يمكنك بسهولة تتبع تحركات الحيتان عبر مختلف العملات الرقمية. وهو يوفر فئة مجانية، ولكن العديد من ميزاته المتقدمة تتطلب اشتراكًا.

.

• ArbitrageScanner معروف في المقام الأول بقدراته على المراجحة، ولكنه توسع مؤخرًا ليشمل أدوات شاملة لتتبع الحيتان. تتيح هذه المنصة للمستخدمين إجراء تحليلات متعمقة للمحفظة للكشف عن البيانات التاريخية مثل حجم التداول وأرقام الأرباح/الخسائر. وهي مفيدة بشكل خاص في تحديد المحافظ المربحة عبر الإيثيريوم والبوليغون وسلاسل الكتل الأخرى. تساعدك ميزة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العثور على محافظ متشابهة بناءً على أنماط تداولها.

.

• Etherscan هو مستكشف رائد في البلوك تشين مصمم خصيصًا لتعاملات الإيثيريوم. يمكنك البحث عن عناوين محفظة محددة، وعرض سجل معاملاتها، ومراقبة عمليات نقل التوكنات. السلاسل الأخرى لديها إصداراتها الخاصة، مثل BSCScan ل Binance، أو PolygonScan ل Polygon.

.

• Whalemap يوفر تحليلات مرئية تركز على نشاط الحيتان للبيتكوين وتوكنات ERC-20 مختارة. وهو يقدم مقاييس فريدة من نوعها مثل موجات HODL وموجات العناوين، والتي يمكن أن تشير إلى اتجاهات السوق بناءً على سلوك الحيتان. يمكن للمستخدمين تتبع تدفقات المحفظة الكبيرة وأحجام المعاملات غير العادية. إنه لأمر رائع إذا كنت ترغب في فهم ديناميكيات السوق الأوسع نطاقًا بدلاً من تتبع محافظ معينة.
• DeBankهو أداة تعقب محفظة DeFi التي تتضمن أيضًا وظائف تتبع الحيتان. وهو يتيح للمستخدمين مراقبة محافظ كبار مستثمري DeFi واكتساب رؤى حول سلوكياتهم في التداول. هذه المنصة مفيدة بشكل خاص للمتداولين المهتمين ب DeFi.

.

كيف تحمي نفسك من تلاعب الحيتان؟
بينما يمكنك ويجب عليك تتبع الحيتان لمعرفة ما يخططون له، فمن الجيد أيضًا أن تحافظ على نفسك على الأرض لحماية نفسك من تلاعب الحيتان. من الواضح أن الأشخاص الذين يمتلكون مئات الملايين من العملات المشفرة يمكنهم التأثير على الأسعار بسرعة وبشكل كبير، وعليك أن تكون مستعدًا لذلك..

إليك ما نقترحه:

• مراقبة نشاط الحيتان: لقد ذكرنا هذا بالفعل، ولكن استخدام أدوات مثل Whale Alert للبقاء على علم بالمعاملات الهامة يمكن أن يساعدك على توقع تصرفات الحيتان والاستعداد لها عند حدوثها.
• نوّع محفظتك الاستثمارية: وزع استثماراتك لتقليل التعرض لتقلبات الأسعار المفاجئة الناجمة عن عمليات البيع أو الشراء الكبيرة من الحيتان.
• ضع أوامر وقف الخسارة: حماية أصولك من الانخفاضات الحادة في الأسعار الناجمة عن عمليات البيع الكبيرة التي تقوم بها الحيتان، مما يقلل من الخسائر المحتملة.

.

• تجنب البيع بدافع الذعر والشراء بدافع الفزع:غالبًا ما تستفيد الحيتان من ردود الفعل العاطفية من مستثمري التجزئة. حافظ على هدوئك أثناء تقلبات السوق وفكر في فرص الشراء الاستراتيجية.

.

• تحليل الأنماط التاريخية:دراسة معاملات الحيتان السابقة لتوقع الاتجاهات المحتملة. قم باختيارات محسوبة وعدّل استراتيجياتك الاستثمارية وفقًا لذلك.

TL;DR

حيتان العملات الرقمية هم أصحاب العملات الرقمية الكبيرة الذين يؤثرون بشكل كبير على ديناميكيات السوق من خلال معاملاتهم الضخمة. للبقاء في المقدمة، تتبع أنشطتهم باستخدام أدوات مثل Whale Alert أو Nansen أو Whalemap أو بعض الأدوات الأخرى التي ذكرناها.

إذا تمكنت من توقع ما ستفعله الحيتان، فسيمنحك ذلك ميزة كبيرة في الأسواق. لا يوجد سبب لعدم استخدام ذلك. .

;