Криптовалютные киты: Кто они и как влияют на рынок?

В криптовалюте влиятельная группа, называемая криптокитами, может существенно влиять на рынок. Эти киты — физические или юридические лица, владеющие огромными суммами криптовалюты. Когда они совершают масштабные сделки, это может вызвать сильную волатильность на рынке.

Трейдеры иногда внимательно следят за тем, что делают киты, потому что понимание их поведения может дать ценные сведения о рынке. Так кто же эти криптокиты и как они влияют на рынок? И является ли слежка за ними хорошей стратегией?

Давайте разберемся в этой важнейшей теме.

Основные выводы

  • Определение и влияние: Крипто-киты — это крупные держатели криптовалют. Они часто владеют значительными объемами криптовалют и могут влиять на динамику рынка посредством своих транзакций.
  • Влияние на рынок: Деятельность китов может повлиять на рыночные цены и повысить волатильность. Это может вызвать FOMO (Fear of Missing Out) или FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) и повлиять на общее настроение рынка.
  • Ликвидность и волатильность: Накопления китов снижают ликвидность рынка, а распродажи увеличивают предложение. Это может привести к падению цен, а крупные ордера на покупку повышают цены.
  • .

  • Техники трекинга: Инструменты вроде Whale Alert и DeBank помогают отслеживать китов и их сделки, так что вы получаете информацию о том, что делают киты, в режиме реального времени.
  • Стратегии инвесторов: Отслеживание китов позволяет вам предвидеть потенциальные движения цен до того, как они произойдут, и помогает управлять рисками.
  • .

Кто и что такое крипто-киты?

Крипто-киты — это тяжеловесы крипто-рынка. Это частные лица, учреждения или организации, владеющие огромными суммами криптовалюты, как правило, не менее 1 000 BTC или эквивалентной суммы.

Их богатство дает им возможность влиять на направление рынка.

К примеру, когда кит решает купить или продать большое количество криптовалюты, он может вызвать заметные изменения цен, либо повышая их, либо вызывая их падение.

Но кто же эти киты? Это могут быть ранние последователи биткоина, крупные компании, инвестирующие в криптовалюты, или даже криптовалютные биржи, управляющие значительными средствами. К китам часто относят такие организации, как MicroStrategy и Tesla, а также анонимных частных лиц со спящими кошельками.

Влияние китов может идти в обе стороны. Хотя их движения предоставляют возможности для мелких трейдеров следовать за трендами, они также добавляют непредсказуемость.

Как криптокиты влияют на рынок?

Криптовалютные киты способны по-разному влиять на рынок. Их действия, будь то покупка или продажа, могут сдвинуть цены на криптовалюту, изменить ликвидность и повлиять на общее настроение трейдеров.

Движения цен

Когда кит продаёт большое количество криптовалюты, он увеличивает предложение на рынке, что сбивает цены. Такое внезапное падение может привести к панике среди мелких трейдеров. Это заставляет их продавать свои активы и усиливает нисходящий тренд.

И наоборот, когда киты покупают большое количество криптовалют, они сокращают предложение и толкают цены выше, что может создать «бычью» атмосферу и стимулировать новые покупки.

Влияние ликвидности

Ликвидность сильно зависит от активности китов. Накопление большого количества криптовалюты уменьшает доступную ликвидность, что затрудняет другим трейдерам покупку или продажу без влияния на цены.

С другой стороны, когда киты распродают свои активы, ликвидность временно возрастает. Это часто сопровождается резкими колебаниями цен. Такие колебания создают проблемы для мелких трейдеров, которым бывает трудно правильно заключать сделки.

Настроение рынка

Сентимент рынка (он же общее настроение трейдеров) — еще один важный фактор, связанный с поведением китов.

Значительные выпады китов часто рассматриваются как медвежьи сигналы, что приводит к страху и неуверенности. Напротив, когда киты накопляют криптовалюты, это может быть истолковано как голос доверияе в будущее рынка, что приводит к оптимизму и повышению покупательской активности.

Эти эмоциональные реакции часто усиливаются благодаря освещению в СМИ, поскольку публичные сообщения о перемещениях китов могут вызвать волну реакции среди инвесторов.

Трейдеры могут извлечь пользу из понимания того, как киты влияют на рынок. Их действия влияют на немедленное изменение цен, но они также задают тон более широким рыночным тенденциям.

Крупнейшие криптокиты в 2024 году

Криптокиты — это не просто анонимные фигуры; многие из них попали в заголовки газет благодаря своему значительному влиянию на рынок.

Вот некоторые из наиболее заметных китов в 2024 году:

  • Changpeng Zhao (CZ): Бывший генеральный директор Binance, Чангпенг Чжао, является одним из самых известных в криптовалютном пространстве. Огромные запасы криптовалют Binance сделали его крупным игроком на рынке, способным влиять на цены с помощью стратегических сделок или анонсов. Несмотря на то, что он покинул пост генерального директора Binance, он по-прежнему имеет большое влияние в этом пространстве.
  • Брайан Армстронг: Будучи генеральным директором Coinbase, Брайан Армстронг контролирует одну из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Его активы, как личные, так и через резервы Coinbase, делают его одним из ключевых игроков, оказывающих влияние на рынок.
  • .

  • Доверительный управляющий Mt. Gox: Несмотря на то, что он является реликтом более ранней эпохи, доверительный управляющий Mt. Gox по-прежнему владеет значительным количеством биткоина. Решения о ликвидации этих запасов продолжают вызывать волнения на рынке, что влияет на стабильность цен.
  • .

  • MicroStrategy: Возглавляемая Майклом Сейлором, большим поклонником биткойна, компания MicroStrategy накопила огромное количество биткойна в рамках своей корпоративной казначейской стратегии. За действиями этого институционального кита пристально следят трейдеры.
  • .

  • Близнецы Уинклвоссы: Основатели биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы — известные сторонники биткоина и держат значительные суммы криптовалюты, что делает их влиятельными на рыночные тенденции.
  • Элон Маск: Конечно, этот список был бы неполным без Элона. Известные своими непредсказуемыми твитами, импульсивным поведением и огромным влиянием в криптовалютном мире, компании Элона Маска, включая Tesla, держат на своих балансах огромные суммы биткоина. Его публичные заявления и активность на рынке часто приводят к большим колебаниям цен. А с его новой должностью в кабинете Трампа его влияние, как ожидается, еще больше возрастет.
  • Анонимные ранние последователи биткойна: Некоторые из крупнейших кошельков биткойна принадлежат анонимным ранним последователям, которые добывали или приобретали биткойн, когда он практически ничего не стоил. Вы знаете Ласло Ханеча, программиста, который купил две пиццы на 10 000 биткойнов в 2010 году? Так вот, это такие же люди, только без траты биткоина на пиццу.
  • .

Отслеживание криптокитов

Отслеживание криптокитов — это стратегия, которую используют некоторые трейдеры, чтобы получить преимущество на рынке. Наблюдая за этими крупными инвесторами, они могут предвидеть потенциальные движения рынкадо того, как они произойдут.

Давайте разберемся, что такое отслеживание криптокитов, как это работает в качестве стратегии, и какие инструменты вы можете использовать для этого самостоятельно.

Что такое криптовалютный трекинг?

Слежение за криптокитами — это практика мониторинга и анализа китов крупных транзакций.

Существуют инструменты, обеспечивающие оповещения и уведомления о крупных сделках с китовых счетов в режиме реального времени, чтобы вы могли предвидеть потенциальные изменения цен на основе этих движений.

Здесь приведены некоторые ключевые моменты, которые следует иметь в виду:

  • Активность китов указывает на настроение рынка. Крупные ордера на покупку часто указывают на бычьи тренды, в то время как значительные распродажи могут вызвать панические продажи среди розничных, «некитовых» инвесторов.
  • Прозрачность рынка:Мониторинг китовых сделок может повысить вашу осведомленность о рынке. Информация о крупных сделках в режиме реального времени может дать вам сведения о потенциальных изменениях ликвидности, изменениях цен, и общей динамике рынка.
  • Приблизительно 113 кошельков владеют примерно 15,4% всего биткоина, а 4 кошелька — примерно 3,56%. Может показаться, что это не так много, но на самом деле это так. Если даже 10 % всех биткоинов будут проданы одновременно, это может вызвать негативный эффект и привести к падению стоимости биткоина.

Отслеживание китов как стратегия

Лрассмотрим, как можно использовать слежение за китами в своих интересах.

  • Важной стратегией является анализ закономерностей скопления. Когда киты покупают большие объемы криптовалюты во время спадов на рынке, это часто указывает на бычьи настроения. Наблюдая за этим, вы можете предсказать потенциальный рост цен и позиционировать себя соответствующим образом.
  • С другой стороны, мониторинг неактивных аккаунтов, которые внезапно становятся активными, может сигнализировать о грядущих изменениях на рынке. Например, когда ранее неактивные китовые кошельки начинают переводить средства, это может свидетельствовать о подготовке к крупным сделкам, которые могут повлиять на цены.
  • Осознание активности китов позволяет вам лучше понять настроение рынка и помогает вам управлять рисками. Дело не только в предсказании движения цены. Знание того, когда и куда крупные держатели перемещают свои активы, позволит вам не быть застигнутым врасплох внезапными колебаниями цен.
  • Кроме того, отслеживание китов может выявить более широкие рыночные тенденции, такие как сдвиги в ликвидности или возникающие модели накопления и распределения.
  • .

Как отслеживать криптокитов: популярные инструменты

Существует множество инструментов, которые помогут вам эффективно отслеживать деятельность китов. Вот некоторые из наиболее популярных инструментов для отслеживания криптокитов:

  • Whale Alert — это широко известная платформа, которая в режиме реального времени оповещает о крупных транзакциях на нескольких блокчейнах, включая Bitcoin, Ethereum и другие. Она постоянно сканирует сети блокчейн на предмет значительных движений и отправляет уведомления через свой аккаунт в Twitter и канал Telegram. Пользователи также могут получить доступ к платному API для более глубокого анализа и персонализированных оповещений.
  • Nansen — это передовая платформа внутрицепочечной аналитики, которая специализируется на отслеживании адресов кошельков и движений токенов. Она обладает уникальной функцией «Умные деньги», которая позволяет анализировать поведение успешных инвесторов. Nansen помечает адреса кошельков на основе их активности, так что вы можете легко отслеживать движения китов по различным криптовалютам. Он предлагает бесплатный уровень, но многие из его расширенных функций требуют подписки.
  • .

  • ArbitrageScanner в первую очередь известен своими арбитражными возможностями, но недавно расширился, включив в себя комплексные инструменты отслеживания китов. Эта платформа позволяет пользователям проводить углубленный анализ кошельков, чтобы выявить исторические данные, такие как объем торгов и показатели прибыли/убытков. Она особенно полезна для выявления прибыльных кошельков в Ethereum, Polygon и других блокчейнах. Функция поиска на основе искусственного интеллекта поможет вам найти похожие кошельки на основе их торговых моделей.
  • Etherscan это ведущий исследователь блокчейна, специально разработанный для транзакций в Ethereum. Вы можете искать определенные адреса кошельков, просматривать историю их транзакций и отслеживать передачу токенов. У других цепочек есть свои версии, например BSCScan для Binance или PolygonScan для Polygon.
  • .

  • Whalemap предоставляет визуальную аналитику по активности китов для биткоина и некоторых токенов ERC-20. Она предлагает уникальные метрики, такие как волны HODL и волны адресов, которые могут указывать на тенденции рынка, основанные на поведении китов. Пользователи могут отслеживать большие притоки средств в кошельки и необычные объемы транзакций. Он отлично подходит, если вы хотите понять более широкую динамику рынка, а не отслеживать конкретные кошельки.
  • DeBank — это трекер портфелей DeFi, который также включает в себя функции отслеживания китов. Он позволяет пользователям отслеживать портфели ведущих инвесторов DeFi и получать представление об их торговом поведении. Эта платформа особенно полезна для трейдеров, интересующихся DeFi.
  • .

Как защититься от манипуляций китов?

Хотя вы можете и должны следить за китами, чтобы узнать, что они замышляют, также стоит держать себя в руках, чтобы защитить себя от манипуляций китов. Люди, владеющие сотнями миллионов в криптовалютах, очевидно, могут быстро и значительно повлиять на цены, и вы должны быть готовы к этому.

Вот что мы предлагаем:

  • Мониторинг активности китов: Мы уже говорили об этом, но использование таких инструментов, как Whale Alert, чтобы быть в курсе значительных сделок, поможет вам предвидеть действия китов и быть готовым к тому, когда это произойдет.
  • Диверсифицируйте свой портфель: Распределите свои инвестиции, чтобы уменьшить подверженность внезапным колебаниям цен, вызванным крупными продажами или покупками со стороны китов.
  • Устанавливайте ордера стоп-лосс: Защитите свои активы от резкого падения цен, вызванного распродажами китов, минимизируя потенциальные потери.
  • Избегайте панических продаж и покупок FOMO: Киты часто наживаются на эмоциональной реакции розничных инвесторов. Сохраняйте спокойствие во время волатильности рынка и рассматривайте стратегические возможности для покупки.
  • Анализируйте исторические модели: Изучайте прошлые сделки китов, чтобы предугадать возможные тенденции. Делайте просчитанный выбор и соответствующим образом корректируйте свои инвестиционные стратегии.
  • .

TL;DR

Криптокиты — это крупные держатели криптовалют, которые оказывают большое влияние на динамику рынка благодаря своим огромным сделкам. Чтобы быть впереди, отслеживайте их деятельность с помощью таких инструментов, как Whale Alert, Nansen, Whalemap или некоторых других, о которых мы упоминали.

Если вы сможете предугадать действия китов, это даст вам большое преимущество на рынках. Нет причин не использовать это.

 

Предыдущий Следующий
decor

Crypto Kitty

5 золотых правил безопасной торговли криптовалютами

decor

Crypto Kitty

Криптовалютные кошельки: Ваше основное руководство по безопасной торговле

decor

Crypto Kitty

Лучшие ставочные монеты 2025 года: Максимизация пассивного дохода в криптовалюте